董事七名，实际参加董事七名，公司监事列席了本次会议。会议由王永辉先生主持。本次会议的召开、议事方式和表决程序符合《中华人民国公司法》和《公司章程》对召开董事会的，经表决方式通过并作出如下决议：
为了优化公司产业布局，聚焦公司医药核心板块，提高公司资产使用效率，广州地板打蜡，增强公司竞争力和抗风险能力，公司拟将全资子公司广州协和精准医疗有限公司(以下简称“协和精准医疗”) 100%股权转让给控股股东广州市昆仑投
盖建筑及其配套物业、工程、设备设施，添附的设备设施、装修、装饰、家具、物品等资产。本次交易的转让价格以审计评估的净资产结果为参考依据，经交易双方协商后确定为 162000 万元。本次转让股权所得款将用于公司债务及补充营运资金。
昆仑投资为公司控股股东，王永辉先生为公司实际控制人及董事长，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的，昆仑投资为公司关联法人，王永辉先生为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。公司董事对本次关联交易事项发表了事前认可及意见。本议案具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露的《关于转让子公司股权暨关联交易的公告》。
本次对外投资的资金来源于公司自筹资金，本次对外投资事宜在公司董事会审议范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。公司董事会授权公司经营管理层全权办理本次设立全资子公司涉及的工商注册登记事宜。
公司定于 2017年 12月 25日(星期一)召开 2017年第四次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告《关于召开公司 2017 年第四次临时股东大会的通知》。